N° 35301/19 Aviso del Boletín Oficial
ROCA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ROCA ARGENTINA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 14 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso
primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 10 y Anexos I a VII-,
Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico, correspondientes al 65º ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2018.
3. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.
5. Consideración de los resultados del ejercicio.
6. Designación de un director titular para cubrir la vacante producida por renuncia.
7. Designación de síndico titular y suplente.
EL DIRECTORIO
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de
la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio 726 DE FECHA 8/6/2018 Jorge Eduardo Moreno -
Presidente
e. 22/05/2019 N° 35301/19 v. 28/05/2019