STEPAKO S.A.

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de

Junio de 2019, a las 12 horas, en el domicilio social de la calle Montevideo 708, 1er. Piso, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y

Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 23, cerrado el 31 de diciembre de 2018;

3. Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución y/o constitución de reservas facultativas;

4. Consideración de la gestión del directorio;

5. Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo

previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.-

6. Determinación del número de directores y designación de los mismos.-

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 23/3/2017 Ricardo Teodoro

Kouyoumdjian - Presidente

e. 23/05/2019 N° 35988/19 v. 29/05/2019