VENADO DOS S.A.

VENADO DOS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de VENADO DOS S. A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de

junio de 2019 a las 20 hs. en Escribano Vazquez 3550, Canning, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente

“Orden del Día”:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la convocatoria

extemporánea a Asamblea Ordinaria de accionistas. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y notas,

correspondientes al trigésimo sexto ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, cuadros y notas, correspondientes al trigésimo séptimo ejercicio social finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 5) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y notas, correspondientes al trigésimo

octavo ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017. 6) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y

notas, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7) Decisión de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.123 - Segunda Sección 86 Martes 28 de mayo de 2019

continuar elaborando la Memoria sin los requerimientos de la Res. Gral. 4/2009 de la I. G. J. por no perjudicar a

terceros con falta de información adecuada. 8) Análisis y aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio

desde el 01/01/2015 hasta la fecha. 9) Distribución de utilidades propuesta por el Directorio en cada uno de los

ejercicios considerados. 10) Fijación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio. Nota: se

recuerda a los Sres. Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550,

deberán comunicar a la sociedad su asistencia hasta el día 11 de junio de 2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 146 de fecha 31/3/2015 marcelo oscar paredes - Presidente

e. 22/05/2019 N° 35121/19 v. 28/05/2019