CABAÑA Y TAMBOS SANTA ANA S.A.A.I.C.I.

CABAÑA Y TAMBOS SANTA ANA S.A.A.I.C.I.

a) Por Acta de Directorio del 12/7/17 se dejó constancia del fallecimiento de la Presidente del Directorio Señora

María Elena Nogueira; 2.Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13/7/17 resolvió: 1.Modificar los

artículos 10°, 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° y 18° estableciéndose que: La administración estará a cargo del Directorio

integrado por 1 a 5 titulares por un ejercicio. Se prescinde de la sindicatura. La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso; 2.Designar directores a: Presidente: María

Fernanda Prack. Director Suplente: Horacio Enrique Prack; b) Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del

19/10/18 que resolvió: 1.Modificar el artículo décimo del Estatuto social estableciendo que la administración estará

a cargo del Directorio integrado por 1 a 5 titulares por 3 ejercicios y representación legal de la sociedad corresponde

al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso; 2.Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente del

Directorio y Director Suplente presentadas por María Fernanda Prack y Horacio Enrique Prack, respectivamente;

3.Designar directores a: Presidente: María Fernanda Prack. Director Suplente: Horacio Enrique Prack. Domicilio

especial de los directores: Juncal 2291 CABA. Autorizado según instrumento privado modificación estatuto social

y designación de autoridades de fecha 05/04/2019

Leonardo Marcelo Schestenger - Matrícula: 4456 C.E.C.B.A.

e. 29/05/2019 N° 37310/19 v. 29/05/2019