ADMINISTRADORA DE CHACRAS DE LA RESERVA S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Junio de 2019, a las 16.00 horas en primera

convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en el local de Libertad 1180 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivo del atraso en la Convocatoria de Asambleas. 3.- Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico social cerrado el 31 de Diciembre de

2018. 4.- Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 5.- Consideración y aprobación de la gestión

realizada por el Directorio. 6.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para la próxima gestión

y elección de los mismos. 7.- Aumento del Capital Social por la suma de pesos Seis Millones Ochocientos Treinta

Mil ($ 6.830.000.00), llevando de esa manera a un total del Capital Social de Pesos Seis Millones Novecientos

Treinta Mil Cien ($ 6.930.000.00), conformados por pesos Cien Mil ($ 100.000.00) Capital Original, Pesos Seis

Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Uno ($ 6,818.541.00) como aporte de inmueble y Pesos

Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve en aporte efectivo. ($ 11.459.00) a efectos de que cada lote posea

Setenta Acciones (70 acciones) de Pesos Quinientos cada una ($ 500.00). No se emitirá con ninguna prima y se

adjudicará a los titulares de los 198 lotes existentes. 8.- Reforma de los artículos necesarios para adecuar los

estatutos sociales al aumento considerado en el punto anterior, con relación al aumento de Capital y distribución

de acciones. Nota 1: los puntos 1 a 6 del Orden del Día se tratarán en el marco de la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas y los puntos 1 y 7 al 8 en el ámbito de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Nota

2: Los señores accionistas deberán comunicar a esta sociedad, con no menos de tres días de anticipación, su

decisión de concurrir a las asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 23 de fecha 14/5/2018 Raul Rolando Illa - Presidente

e. 29/05/2019 N° 37333/19 v. 04/06/2019