CENTRAL DIQUE S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18 de junio de 2019 a las 11:00 horas a celebrarse en

Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para redactar y firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal; 3) Consideración

de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2018; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados; 5)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de las remuneraciones

al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7)

Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio

2018; 8) Designación de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el

estatuto; 9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo

establecido por el estatuto y 10) Designación de Contador dictaminante. NOTA 1: los Accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia hasta el 11 de junio de 2019 inclusive, en las oficinas ubicadas en Ortiz de Ocampo

3302, Edificio 3, Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas,

a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo,

los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el

Estatuto Social. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 179 de fecha 25/04/2017 JUAN ALBERTO FURH

- Presidente

e. 29/05/2019 N° 37597/19 v. 04/06/2019