N° 37963/19 Aviso del Boletín Oficial
NACION SEGUROS DE RETIRO S.A.
Texto del aviso
NACION SEGUROS DE RETIRO S.A.
Asamblea Extraordinaria 14/03/2019 se reforma ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de 3 (tres) y un
máximo de 5 (cinco) con mandato por dos (2) ejercicios. Asimismo, la asamblea podrá designar uno o más directores
suplentes para que reemplacen a los directores titulares en caso de vacancia, impedimento, ausencia o renuncia.
Los directores, en su primera sesión, deben designar un presidente y un vicepresidente. El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el voto
del presidente se computará doble. La asamblea fija la remuneración del Directorio. En cuanto a la obligatoriedad
de asistencia de los directores a las reuniones que se celebren deberá estarse a las disposiciones del Código de
Gobierno Corporativo de la compañía. Se aprueba texto ordenado de los estatutos sociales comprendiendo la
reforma que antecede. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 77 de fecha 14/05/2019 Reg. Nº 789
Liliana Carina Irustia - Matrícula: 5016 C.E.C.B.A.
e. 30/05/2019 N° 37963/19 v. 30/05/2019