LIBERTADOR Y SUCRE S.A.

LIBERTADOR Y SUCRE S.A.

Convocase a los accionistas a la asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 24 de junio de 2019 a las

18 horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en el salón de usos múltiples del edificio

Liberateur ubicado en calle Mariscal Antonio José de Sucre 1530 piso primero de la Ciudad de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Informe general sobre la obra

del edificio Liberateur. 3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso primero ley 19.550

por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2015, 2016, 2017 y 2018. Motivos de la convocatoria fuera de término. Destino

de los resultados. 4) Consideración de la gestión y honorarios del directorio por los ejercicios en consideración.

5) Fijación de número y elección de directores titulares y suplentes. 6) Ratificación del punto 6 de la asamblea del

24/06/2015 “Reducción de capital social en la suma de $ 20.500.000 es decir de la suma de $ 21.000.000 a la suma

de $ 500.000”. Consideración de compensaciones y distribución de unidades. 7) Autorizaciones para inscripciones

ante IGJ. Nota: Los accionistas deberán comunicar asistencia conforme art. 238 ley 19.550 en Malabia 2379 piso

1 oficina A ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 horas hasta el martes 18/06/2019.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLE DEL 10/07/2013 Guido Joel Wainstein - Presidente

e. 29/05/2019 N° 37299/19 v. 04/06/2019