MOLINOS AGRO S.A.

MOLINOS AGRO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria en primera

convocatoria y segunda convocatoria, a celebrarse el día 3 de julio de 2019 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente,

en la Avda. Presidente Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación

financiera, Estado consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los

Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 4° finalizado el 31 de

marzo de 2019, la información adicional en los términos del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y del artículo 68 del Reglamento de Listado Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. y la reseña informativa de dichos estados contables requerida por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. Consideración del resultado positivo del ejercicio de $ 1.557.527.000 y de la propuesta formulada

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.126 - Segunda Sección 60 Viernes 31 de mayo de 2019

al respecto por el Directorio, consistente en distribuir dividendos en efectivo por un importe tal que, ajustado por

inflación conforme la Resolución General No. 777/2018 de la CNV, resulte un monto de $ 2.300.000.000 o el

importe que resulte de la conversión de dicha suma a dólares estadounidenses según el tipo de cambio vendedor

del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil bursátil inmediato anterior al de la puesta a disposición;

destinando para ello el total de la ganancia neta del ejercicio que, ajustada por inflación hasta el 31 de marzo de

2019, asciende a la suma de $ 1.557.527.000, y desafectando en forma parcial la Reserva para futura distribución

de utilidades por el saldo remanente hasta completar el monto total de dividendos a distribuir de $ 2.300.000.000;

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

4. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019;

5. Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes;

6. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2019;

7. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

8. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes.

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los

Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables;

9. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2019 y determinación de su retribución;

10. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las

inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto 8, y de conformidad con

los términos del artículo 284 de la Ley General de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para

dicha elección.

NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i)

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades

suficientes a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati, Grondona,

Benites & Arntsen), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, venciendo

dicho plazo el día 27 de junio de 2019 a las 18:00 horas.

NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más arriba.

NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 5: Los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar

cumplimiento a la Resolución General N° 687/2017 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán

informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de

nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión.

NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 General

de Sociedades (y sus modificatorias) de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas

que revistan la calidad de sociedad extranjera, que asistan a la Asamblea a través de mandatario debidamente

instituido, acompañando el poder debidamente emitido en los términos de la Resolución General No. 789/2019 de

la CNV. Asimismo, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 24 y 25, Capítulo II, Título II de

la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Luis Perez Companc

Presidente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.126 - Segunda Sección 61 Viernes 31 de mayo de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 31/07/2018 Luis

Perez Companc - Presidente

e. 30/05/2019 N° 37799/19 v. 05/06/2019