DOS LUNAS S.A.

DOS LUNAS S.A.

DOS LUNAS S.A. CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinarias para el 21/6/19

a las 13 hs en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Roque

Saenz Peña 938, 7º A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para

suscribir el Acta. 2) Explicaciones del Directorio respecto a la convocatoria fuera de término para los ejercicios

finalizados el 31/3/2012, 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016 y 31/3/2017. 3) Consideración y aprobación de

la documentación del Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/3/2012,

31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016, 31/3/2017 y 31/3/2018. 4) Consideración y destino de los resultados

de los ejercicios finalizados el 31/3/2012, 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016, 31/3/2017 y 31/3/2018. 5)

Aumento de capital de la suma de $ 2.836.000 a la suma de $ 5.036.000, mediante la capitalización de créditos

de titularidad del accionista Gustavo J. de Trápaga. 6) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente

a los ejercicios finalizados el 31/3/2012, 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016, 31/3/2017 y 31/3/2018. 7)

Consideración de los Honorarios del Directorio correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/3/2012, 31/3/2013,

31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016, 31/3/2017 y 31/3/2018. 8) Fijación del número de Directores. Elección de nuevos

miembros. 9) Consideración de los Honorarios de gerenciamiento. 10) Consideración de la situación económica

y financiera de la sociedad. Situación relativa al socio Minoritario. 11) Consideración y aprobación de la venta de

la totalidad de los inmuebles de la sociedad ubicados en Ongamira, Provincia de Córdoba y de la totalidad de

los activos vinculados con la operación del Hotel “Dos Lunas”. Autorización al Directorio para que implemente la

operación de venta. 12) Autorización para instrumentar e inscribir las decisiones que se adopten.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/4/2010 gustavo javier de trapaga - Presidente

e. 29/05/2019 N° 37710/19 v. 04/06/2019