EL CHURCAL S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria

y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Adolfo Alsina 711, Piso 3° “30”, Capital

Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración de los resultados del ejercicio y

su destino. 4) Consideración de la gestión del directorio. 5) Consideración de las remuneraciones del directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 dentro del límite respecto de las utilidades,

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO. NOTAS: (i) Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada, en el domicilio de la Calle Adolfo Alsina 711 Piso 3 “30” Capital Federal de 14 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/05/2016 CLAUDIA BEATRIZ DEL GROSSO

- Presidente

e. 03/06/2019 N° 38588/19 v. 07/06/2019