DANO S.A.

DANO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Dano S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Junio de 2019,

en primera convocatoria a las 10 horas, en la sede de Granaderos 50, piso 7mo. “A” de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.

2do.- Razones de la convocatoria extemporánea a esta asamblea.

3ro.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 42do. Ejercicio Económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados. 5to.-

Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración. 6to.- Consideración de la renuncia de los

Señores Directores. Designación del número de Directores y su elección por tres ejercicios. 7mo.- Designación del

Síndico Titular y Síndico Suplente. 8vo.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. Transcurrido

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.129 - Segunda Sección 91 Miércoles 5 de junio de 2019

el plazo legal y estatutario de una hora, la sesión iniciará en segunda convocatoria, con el número de asistentes y

votos presentes a ese momento, conforme lo previsto en el art. 237 de la Ley 19.550 y modificatorias. El Directorio

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO ACTA directorio de fecha 7/9/2018 Daniel Osvaldo Portugues - Presidente

e. 03/06/2019 N° 38713/19 v. 07/06/2019