BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los Sres. Accionistas de Banco Patagonia S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 15 de julio de 2019 a las 15:00 hs., en Av. de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2)

Desafectación parcial de Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados constituida con anterioridad

al ejercicio 2018 para aplicar al pago de Dividendos en Efectivo por $ 442.322.500.- 3) Designación de Directores.

4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres.

Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, para participar

en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta

el 5 de julio de 2019, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades

constituidas en el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas

de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva

concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social

completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea,

indicando el carácter de la representación. 4) La sede social es Av. de Mayo 701, Piso 24, CABA. La Asamblea se

realizará en Av. de Mayo 701, Piso 28, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2019 Joao Carlos de Nobrega Pecego -

Presidente

e. 03/06/2019 N° 38479/19 v. 07/06/2019