PROARPA S.A.

PROARPA S.A.

Convócase a los Accionistas de PROARPA S.A. a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

05/07/2019 a las 10:00 en primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda, en Bolivar Nº 263 de Cdte N. Otamendi

Ptdo.Gral Alvarado Provincia de BsAs, domicilio este que no es el de la sede social, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento de la recepción de oferta de compra

de una fracción del campo de Malargüe. 3) Tratamiento de los doc. previstos en el Art. 234 de la ley 19550, por el

ejerc cerrado 31/12/2018; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades. 4) Aprobación gestión del Directorio.

5) Remuneración miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por

el Art. 261 Ley 19550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas. 6) Aprobación gestión

del Síndico. 7) Designación de Directores por el término de dos ejercicios y Síndicos por el término de un año. 8)

Ratificación y aceptación de la renuncia al Directorio y a los honorarios devengados en favor del Sr Luis Oscar

Hernandez conforme comunicacion del mismo a Proarpa SA de fecha 5 de octubre del 2018. 9) Domicilio Social:

Cambio de Jurisdicción y reforma

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/8/2017 julio argentino fernandez - Presidente

e. 06/06/2019 N° 39712/19 v. 12/06/2019