ALBACEA S.A.

ALBACEA S.A.

I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 26 de junio de 2019, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento “D”, Ciudad Autónoma

de Bs.As., a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria

a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al vigésimo sexto

ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2019. 3) Absorción de las pérdidas con Reservas constituidas con

ganancias líquidas y realizadas. 4) Honorarios al Síndico. 5) Desafectación de la Reserva para Inversiones. 6) Pago

de Dividendos. 7) Elección de un Director Suplente. 8) Elección de Síndicos, titular y suplente. EL DIRECTORIO.

Designado por instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 43 de fecha 11/07/2017. PRESIDENTE –

ENRIQUE FRANCISCO CATTORINI.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 43 de fecha 11/07/2017 Enrique

Francisco Cattorini - Presidente

e. 07/06/2019 N° 40187/19 v. 13/06/2019