MARCAZ S.A.

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Convócase a los Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el 28/06/2019 a las 14:30 en primera

convocatoria, y a las 15:30 en segunda, en Billinghurst 787 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación contable

prescripta por el art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2019; 3) Destino

de los resultados del ejercicio cerrado el 30/04/2019; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

cerrado el 30/04/2019; 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes con mandato por 3 ejercicios, hasta

el ejercicio contable que cierre el 30/04/2022. NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad, a la sede social de Billinghurst 787, CABA, de 12 hs a 18 hs; en los términos y

plazos que establece la LSC

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/06/2016 Carlos Alberto Cazap - Presidente

e. 04/06/2019 N° 39095/19 v. 10/06/2019