N° 40544/19 Aviso del Boletín Oficial
BOEING S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA
Texto del aviso
BOEING S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de BOEING S.A.IC.E.I. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de
junio de 2019 a las las 11:00 Hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en la
sede social sita en Av. Córdoba 3826 Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del
orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2°) Consideración de los
motivos de convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la Memoria y los Estados
Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4°) Consideración del destino del
resultado del ejercicio; 5°) Consideración de la gestión de los directores en forma individual; 6°) Consideración de
los honorarios del directorio. Fijación de honorarios por tareas técnico administrativas por sobre el límite del art.
261 de la LGS; 7°) Consideración de la labor de la sindicatura y fijación de sus honorarios; 8°) Designación de un
nuevo directorio por vencimiento de los mandatos. Fijación del número de directores y elección correspondiente;
9°) Designación de síndico titular y síndico suplente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/10/2017 graciela noemi dubinsky - Presidente
e. 10/06/2019 N° 40544/19 v. 14/06/2019