CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea de fecha 19/10/2016 los socios por unanimidad decidieron modificar el artículo

DÉCIMO Y DUODÉCIMO del estatuto social, los que quedan redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO

DÉCIMO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto por cinco (5)

directores titulares, debiendo elegirse igual número de suplentes. Los accionistas Clase “A” tienen derecho a elegir

tres (3) directores titulares y tres (3) suplentes. Los accionistas Clase “B” tienen derecho a elegir un (1) director titular

y un (1) director suplente. Los accionistas Clase “C” tienen derecho a elegir un (1) director titular y un (1) suplente.

Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente. Los suplentes reemplazarán a los directores titulares de

la Clase de Acciones que hayan designado en caso de muerte, ausencia, renuncia o cualquier otro impedimento.

La elección de los directores procederá de la siguiente manera: constituida la asamblea, los accionistas de cada

clase elegirán los directores titulares y suplentes a los que tienen derecho. La elección, en todos los casos, se hará

por mayoría de votos de los accionistas de cada clase presentes en la Asamblea. Para el caso de empate, deberá

limitarse la elección a los candidatos propuestos por los tenedores de las acciones en que se produjo el empate. En

caso de renuncia, impedimento o incapacidad de los directores titulares y suplentes que representan al accionista

de una determinada clase, el directorio o la comisión fiscalizadora deberán convocar a asamblea dentro del plazo

máximo de cuarenta (40) días corridos, a los efectos de la elección correspondiente. La remoción de uno o más

directores deberá disponerse por la correspondiente clase electora, reunida en asamblea especial, cumpliendo las

mismas formalidades y requisitos exigidos para su elección. Cuando la remoción fuere por justa causa, el derecho

será de todos los accionistas sin tener en cuenta las distintas clases, sin perjuicio de que, en su caso, el sustituto

será designado por la clase a la que pertenezca el director removido”. “ARTÍCULO DUOCÉCIMO: El directorio

en su primera reunión posterior a la asamblea de accionistas que lo designa, nombrará de su seno a quienes

desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente, previéndose en tal sentido que el cargo de Presidente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.133 - Segunda Sección 5 Martes 11 de junio de 2019

corresponderá –en forma alternada por cada ejercicio- a un director designado por las acciones Clase “B” por un

lado; y a un director designado por las acciones Clase “C” por el otro; comenzando por el director designado por

la Clase “B” de acciones, siguiendo el próximo ejercicio por el director designado por la Clase “C” de acciones

y el subsiguiente por uno de los Directores designados por la clase “A”, manteniendo ese orden de alternancia

en los sucesivos ejercicios. Por su parte la designación de la Vicepresidencia de la sociedad corresponderá en

forma alternada por cada ejercicio a un director designado por las acciones Clase “A” por un lado; a un director

designado por las acciones Clase “B” y un Director designado por la clase “C”; comenzando por el director

designado por la Clase “C” de acciones, siguiendo por un director designado la Clase “A” de acciones y luego

por un Director designado por la clase “B” manteniendo ese orden de alternancia en los sucesivos ejercicios. El

Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia o impedimento transitorio. En

caso de impedimento definitivo del Presidente o del Vicepresidente, el Directorio debidamente integrado con los

suplentes procederá a designar nuevamente a las autoridades para que los escogidos, respetando el mecanismo

previsto precedentemente, completen el período de sus antecesores”. Autorizado según instrumento privado Acta

Asamblea de fecha 19/10/2016

Ignacio Lionel Bollero - T°: 116 F°: 939 C.P.A.C.F.

e. 11/06/2019 N° 41276/19 v. 11/06/2019