CPC S.A.

CPC S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convocase a los señores accionistas de CPC S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 27 de junio de 2019, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 657 Piso 7 CABA para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Honorarios del Sr. Carlos Fabián de Sousa.

6) Tratamiento de honorarios de los Directores renunciantes, Ing. Gustavo Horacio Dalla Tea y Dr. Nicolás Alberto

Cintora.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.133 - Segunda Sección 79 Martes 11 de junio de 2019

7) Tratamiento de las renuncias de miembros de la Comisión Fiscalizadora

8) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Renuncia de los Directores Mariano Armando Maidana, Daniela Paz Insaurralde y Santiago Piantoni. Aprobación

de gestión. Honorarios del Directorio renunciante. Remoción del Director Suplente Santiago Enrique Dellatorre

Balestra. Elección de tres miembros Titulares del Directorio y un Director Suplente

10) Elección de tres miembros Titulares y tres miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora

11) Consideración del requerimiento efectuado por la Inspección General de Justicia en relación con el trámite de

inscripción del Directorio designado mediante Asamblea de Accionistas del 15 de marzo de 2018.

12) Consideración sobre la conveniencia de vender 36 automóviles de la sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea 99 de fecha 15/3/2018 MARIANO ARMANDO MAIDANA -

Presidente

e. 06/06/2019 N° 40004/19 v. 12/06/2019