NUBI S.A.

NUBI S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de NUBI S.A. SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas que se celebrará el 27 de junio de 2019 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Aumento de capital- con reforma del estatuto- por la suma total de $ 30.000.000 (Pesos: Treinta millones), sin

prima de emisión, mediante la emisión de 30.000.000 de nuevas acciones ordinarias, nominativas no endosables

con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción.

3) Reforma del Artículo Cuarto del estatuto social.

4) Redacción de un texto ordenado del estatuto social.

5) Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.133 - Segunda Sección 85 Martes 11 de junio de 2019

Asimismo, se aprueba por unanimidad de los directores presentes, realizar las publicaciones legales que

corresponden a fin de dar debida publicidad a la convocatoria de la asamblea recientemente aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.45 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Guillermo A. Cerviño, Alejandro Cid, Gonzalo Gutierrez.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2018 Francisco Guillermo Cerviño - Presidente

e. 10/06/2019 N° 40844/19 v. 14/06/2019