ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

ALTOS DEL OESTE CONSTRUCCIONES S.A.

Convóquese a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 1 de julio de 2019

a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en Paraná 755 piso 9 Depto. C de CABA, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Considera- ción de las causas

que motivaron la realización tardía de las asambleas anuales. 2) Exposición acerca de la conducta de accionistas

contra los intereses sociales y adopción de medidas respecto a los mismos 3) Consideración de los documentos

a los que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/04/2016 / 17

/18/19 y de su resultado. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 30/04/2016

/17/18/19. 5) Consideración de la remuneración del Directorio a los ejercicios finalizados el 30/04/2016/17/18/19. 6)

Designación de un nuevo directorio por el periodo estatutario. 7) Tratamiento de la situación actual del inmueble.

Su posible venta y condicionamientos 8) Tratamiento de la necesidad de un aumento del capital social, en caso de

aprobarse determinación de su monto y forma de integración que no supere el quíntuplo del actualmente existente.

Se comunica la puesta a disposición de los balances y documentación respaldatoria a partir del día 13/6/2019 en

la dirección antes citada. Deberán los socios dar cumplimiento estricto a lo normado por el art 238 LGS. Oscar

Alfredo Piccolo, Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 4 de fecha 10/06/2014 Oscar

Alfredo Piccolo - Presidente

e. 11/06/2019 N° 41192/19 v. 18/06/2019