BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 24

de julio de 2019 a las 11 horas, en la sede social sita en Reconquista 151, Piso 7°, CABA, para dar tratamiento

al siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea; 2) Consideración

de la reorganización societaria de Banco Hipotecario S.A., del Compromiso Previo de Fusión por Absorción

con Tarshop S.A. y demás documentación relacionada. Delegaciones y autorizaciones; 3) Consideración de la

reorganización societaria de Banco Hipotecario S.A., del Compromiso Previo de Fusión por Absorción con BH

Valores S.A. y demás documentación relacionada. Delegaciones y autorizaciones; 4) Consideración de: (I) Estado

Especial de Situación Patrimonial de Banco Hipotecario al 31 de marzo de 2019; (II) Estado Especial de Situación

Patrimonial Consolidado de Fusión de Banco Hipotecario, Tarshop y BH Valores al 31 de marzo de 2019; (III)

Informes de la Comisión Fiscalizadora de los Estados Especiales de Situación Patrimonial indicados en los incisos

(I) y (II); y (IV) Informe de los Auditores de los Estados Especiales de Situación Patrimonial indicados en los incisos

(I) y (II); y 5) Consideración de la emisión del Bono de Participación en las Ganancias a favor de los integrantes

del Programa de Propiedad Participada, de conformidad con lo previsto en el artículo 10°, inciso a) del Estatuto

Social del Banco. Delegación en el Directorio de la determinación del monto correspondiente a cada ejercicio,

reglamentación y forma de pago.

El Directorio

NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales

emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Reconquista 151, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta el día 18 de julio de 2019 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 hs. La

Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea.

Dentro del plazo reglamentario y en el lugar y horario indicados anteriormente, podrán retirarse copias impresas

de la documentación que tratará la Asamblea, la que podrá asimismo ser consultada en la página WEB de Banco

Hipotecario S.A. www.hipotecario.com.ar. Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la

efectiva concurrencia a ésta, se deberán proporcionar los datos del titular de las acciones y de su representante

previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II, de las Normas de la CNV. Se ruega a los señores accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.135 - Segunda Sección 85 Jueves 13 de junio de 2019

presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a fin de

acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 423 de fecha 9/4/2018 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 10/06/2019 N° 40547/19 v. 14/06/2019