CASAS ADOC S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de CASAS ADOC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en

primera y segunda convocatoria el dìa 01 de Julio del 2019 a las 14 horas y 15:00 horas respectivamente, en calle

Balcarce Nro. 548 – 1er. Piso, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día:

1.- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

2.- Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 y la Memoria del

Directorio por el Ejercicio Económico N° 7 finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

3.- Consideración de la gestión del Directorio a los efectos del Art. 275 de la Ley 19.550.

4.- Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico

administrativas permanentes, conforme el Artículo 261 de la Ley N° 19.550.

5.- Rearmado del Directorio en cumplimiento del Estatuto con la designación de Nuevo Director Titular ante el

hecho irreparable de la falta del mismo. Nombramiento de Nuevo Director Suplente.

6.- Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO. 43 de fecha 1/3/2019 rodrigo martin medina -

Presidente

e. 12/06/2019 N° 41684/19 v. 19/06/2019