F.H.B. INVERSORA S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria en Av.Ramón S.Castillo S/Nro.Intersección Av.Rafael Obligado, altura

dársena “F”,Puerto Nuevo, C.A.B.A.(Edificio MURCHISON) para el 03 de Julio de 2019,9.00 hs.a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Documentación del inc. 1, art.

234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2019.3.Resultados no asignados y resultado del ejercicio; destino.

Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.4.Gestión del directorio

y actuación de la Sindicatura. 5.Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.Autorización a

directores para ocupar cargos en otras sociedades. 6.Elección de síndicos titular y suplente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/6/2018 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 07/06/2019 N° 40303/19 v. 13/06/2019