TRANSPORTES AGUILA S.A.

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Por acta de directorio del 29/05/2019 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 02/07/2019, a

las 13.00 hs en primera convocatoria y las 14.00 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones

por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de

la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.135 - Segunda Sección 93 Jueves 13 de junio de 2019

el 31 de diciembre de 2018. 5. Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante el ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2018. Consideración de la remuneración de los directores en exceso a lo establecido por el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7. Consideración de la remuneración del síndico. 8. Determinación

del número de miembros del Directorio y su elección para el ejercicio 2019. 9. Fijación del número de Síndicos y su

elección para el ejercicio 2019. 10. Autorizaciones. José María Ronchino en su carácter de presidente designado

por asamblea del 30/08/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/5/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente

e. 12/06/2019 N° 40711/19 v. 19/06/2019