UNION SEGURIDAD 24 S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de julio

de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social

sita en la calle Miralla 482 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Otorgamiento de la dispensa prevista por el

Artículo 308 de la Resolución General IGJ Nº 7/2015. 3) Consideración de la documentación mencionada en el Art.

234 inc. 1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de agosto de 2018. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto

de 2018. Consideración de la situación prevista por el Art. 206 de la Ley Nº 19.550. 5) Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración (Art. 261, Ley N° 19.550). 6) Consideración de la

conveniencia de cancelar el monto del pasivo contraído por la Sociedad por la suma de U$S96.500. Consideración

de Aumento del Capital Social mediante la capitalización de dicho crédito. Suspensión del ejercicio del derecho

de suscripción preferente atendiendo a que las nuevas acciones que se emitirán se encuentran destinadas a

cancelar una obligación preexistente contraída por la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el Art. 197 de la

Ley N° 19.550. Emisión y entrega de acciones a favor del Accionista acreedor de la Sociedad. 7) Modificación del

Artículo Cuarto del Estatuto Social. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en

los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto

por el Art. 238 de la Ley N° 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su

asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 eduardo anibal de velasco - Presidente

e. 11/06/2019 N° 40976/19 v. 18/06/2019