FIDUS S.G.R.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 8.7.19 a las 18 hs en 1era. convocatoria y a las 19 hs

en 2da. convocatoria en Maipu 1 piso 1 CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria tardía. 3) Consideración de la

Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al Ejercicio Económico al 31.12.18. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente a “acciones y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.136 - Segunda Sección 86 Viernes 14 de junio de 2019

participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en exterior

y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5) Aprobación

de la gestión de los Consejeros y Síndicos. 6) Designación de los miembros del Consejo de Administración. 7)

Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Fijación de la retribución de los señores Consejeros

y Síndicos. Excedente límite de conformidad con el art. 261 LGS. 9) Política de inversión de los Fondos Sociales.

10) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo. 11) Ratificación o revisión de la admisión de

nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en

caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento

y/o disminución del Capital Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social. 12) Consideración de la

cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios partícipes. 13) Determinación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 14) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 15) Autorización. Para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia en el horario de Lunes a Viernes de

10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION de fecha 25/6/2018 DAMIAN

MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 13/06/2019 N° 42176/19 v. 21/06/2019