GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera

y segunda convocatoria a celebrarse el día 18 de Julio de 2019 a las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente y a

Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 18 de Julio de 2019 a las 15:00 horas,

en Av. Corrientes 327- 4° Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Creación de un Programa Global de Emisión de Valores

Fiduciarios de conformidad con la Ley 24.441 según la misma fuera modificada, el Código Civil y Comercial de

la Nación y las normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) texto ordenado por la Resolución General

622/2013 y sus modificatorias y complementarias(las “Normas de la CNV”), por un monto máximo en circulación en

cualquier momento de valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación de hasta $ 800.000.000 (pesos

ochocientos millones) y/o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). Este punto será tratado en Asamblea

Extraordinaria. 3) Consideración de la Delegación en el Directorio conforme a la normativa vigente aplicable, de

aquellas facultades necesarias a fin de determinar todos y cada uno de los términos y condiciones del Programa y

hacer efectiva la emisión y colocación de los valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación a emitirse

en el marco del mismo, con facultad para subdelegar dichas facultades en uno o más directores y/o funcionarios

de Grimoldi S.A. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. 4) Designación de autorizados a tramitar ante

los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa. Este

punto será tratado en Asamblea Extraordinaria. 5) Consideración de las remuneraciones al directorio $ 7.930.081

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de la normativa vigente. Nota: “La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los

señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238

de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 253, 8° “C”, Capital Federal, una constancia de su cuenta

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.136 - Segunda Sección 87 Viernes 14 de junio de 2019

en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para

su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 15 de Julio de 2019, de lunes a viernes en el horario

de 11 a 15 horas”. Nota 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán

aportar los datos necesarios para cumplir, en su caso, con las previsiones de los artículos 22, 24, 25 y 26 del

Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

Designado segun intrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 25/4/2019 Alberto Luis Grimoldi -

Presidente

e. 13/06/2019 N° 42141/19 v. 21/06/2019