NUBI S.A.

NUBI S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de NUBI S.A. SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas que se celebrará el 27 de junio de 2019 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Aumento de capital- con reforma del estatuto- por la suma total de $ 30.000.000 (Pesos: Treinta millones), sin

prima de emisión, mediante la emisión de 30.000.000 de nuevas acciones ordinarias, nominativas no endosables

con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por acción.

3) Reforma del Artículo Cuarto del estatuto social.

4) Redacción de un texto ordenado del estatuto social.

5) Autorizaciones.

Asimismo, se aprueba por unanimidad de los directores presentes, realizar las publicaciones legales que

corresponden a fin de dar debida publicidad a la convocatoria de la asamblea recientemente aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.45 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Guillermo A. Cerviño, Alejandro Cid, Gonzalo Gutierrez.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2018 Francisco Guillermo Cerviño - Presidente

e. 10/06/2019 N° 40844/19 v. 14/06/2019