CESVI ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 5 de julio de 2019 a las 11 horas en la calle

Lavalle 348, PB de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2018.

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la desafectación

parcial de la reserva facultativa para absorber pérdidas acumuladas.

5.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

6.- Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros

titulares y suplentes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.137 - Segunda Sección 73 Martes 18 de junio de 2019

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros

titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea ordinaria y Extraordinaria Nº 34 de fecha 28/06/2018

Salvador Rueda Ruiz - Presidente

e. 13/06/2019 N° 42275/19 v. 21/06/2019

Texto del aviso