QUINTANA WELLPRO S.A.

QUINTANA WELLPRO S.A.

Por acta de directorio del 29/05/2019 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 02/07/2019, a

las 15.00 hs en primera convocatoria y las 16.00 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones

por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2018. Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes

de pago. 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5.

Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 6. Consideración de la remuneración de los directores en

exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 7. Consideración de la remuneración del

síndico. 8. Determinación del número de miembros del Directorio y su elección para el ejercicio 2019. 9. Fijación del

número de Síndicos y su elección para el ejercicio 2019. 10. Autorizaciones. José María Ronchino en su carácter

de presidente designado por asamblea del 30/08/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 25/9/2016 Jose Maria

Ronchino - Presidente

e. 12/06/2019 N° 40710/19 v. 19/06/2019