SINTEC S.A.

SINTEC S.A.

Convocatoria

“Convocase a los Señores Accionistas de SINTEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse

el día 02 del mes de Julio de 2019 a las 17:00 horas en Primera Convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda

Convocatoria, en la Sede Social ubicada en la calle Balcarce Nº 548, Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a los

efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2.Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, Memoria del Directorio e

Informe del Síndico por el Ejercicio Económico N° 27 finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

3.Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la ley

Nº 19550.

4.Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio de

funciones técnico administrativas específicas, conforme el Artículo 261 de la Ley N° 19.550.

5.Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.

6.Tratamiento de la Renuncia del Director Titular Sr. Bartolomeo Filippo Lodovico Lorenzone.

7.Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

8.Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.

Designado según instrumento privado acta de directorio 148 de fecha 23/5/2018 Armando Amasanti - Presidente

e. 12/06/2019 N° 41774/19 v. 19/06/2019