TRANSPORTES AGUILA S.A.

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Por acta de directorio del 29/05/2019 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 02/07/2019, a

las 13.00 hs en primera convocatoria y las 14.00 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 3º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones

por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de

la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2018. 5. Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante el ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2018. Consideración de la remuneración de los directores en exceso a lo establecido por el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7. Consideración de la remuneración del síndico. 8. Determinación

del número de miembros del Directorio y su elección para el ejercicio 2019. 9. Fijación del número de Síndicos y su

elección para el ejercicio 2019. 10. Autorizaciones. José María Ronchino en su carácter de presidente designado

por asamblea del 30/08/2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/5/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente

e. 12/06/2019 N° 40711/19 v. 19/06/2019