EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

Embotelladora Matriz S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad, para el día 12 de julio de 2019, a las 8:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las

9:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos

Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º)

Motivos del llamado a asamblea fuera de término. 2º) Designación de accionistas para que aprueben y firmen

el Acta de Asamblea. 3º) Dispensa al Directorio en los términos del artículo 308 de la Resolución General IGJ

7/2015, con relación al contenido de la Memoria. 4º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo

234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 24 cerrado al 30 de junio de 2018. 5º)

Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de los directores titulares y suplentes de la sociedad.

Consideración de la gestión de los directores renunciantes. 6º) Destino del resultado del ejercicio considerado.

7º) Remuneración del directorio. 8º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el

período estatutario.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 16/3/2018 VICENTE MARIO LUCIO COLAIZZO

- Presidente

e. 14/06/2019 N° 42518/19 v. 24/06/2019