CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el Capítulo V del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley

19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el

día 2 de julio de 2019 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Sede

Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2.Compra de inmueble – oficinas, ubicadas en la calle 25 de Mayo 359 pisos 8°,9° y 10°, CABA.

3.Reforma del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para la modificación propuesta de los artículos 12 y 18.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria y extraordinaria de fecha 04/04/2018 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 13/06/2019 N° 42089/19 v. 21/06/2019