COSMETICA DE CAMPO S.A.

COSMETICA DE CAMPO S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria Unánime de la sociedad –N° correlativo 1.842.858- del

26.02.2019, se resolvió modificar la fecha de cierre del Ejercicio Social y reformar el estatuto social en su artículo

15º mediante la adopción del siguiente texto: “ARTICULO DECIMO QUINTO: El ejercicio social cierra el 31 de

diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en

vigencia y normas técnicas en la materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo

la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la autoridad de contralor. Las

ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) 5% hasta alcanzar el 20% del capital social suscripto a la reserva

legal; b) a remuneración del directorio; c) a dividendo de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos

impagos; y d) el saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendo de

las acciones ordinarias, o a reservas facultativas o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea. Los

dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones.” Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 26/02/2019.

Maria del Rosario Bongiovanni - T°: 82 F°: 737 C.P.A.C.F.

e. 21/06/2019 N° 43725/19 v. 21/06/2019