CAR SECURITY S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de julio del 2019 a las 11:00 hs.

en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. en

segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos.

5) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio en exceso del límite del Art.

261 de la Ley General de Sociedades.

6) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

8) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.

9) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.140 - Segunda Sección 81 Lunes 24 de junio de 2019

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de

su asistencia para su registración en el libro respectivo.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 284 de fecha 26/5/2016 carlos roberto mackinlay -

Presidente

e. 18/06/2019 N° 42796/19 v. 25/06/2019