MAXIL S.A.

MAXIL S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de MAXIL S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en

el domicilio de Av. Roque Sáenz Peña 885 piso 4 oficina “K” de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), en

primera convocatoria, el día 10 de julio de 2019 a las 17:00 horas y, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, a

los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de accionistas para firmar el acta; 2. Consideración

de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de la documentación prevista por

los artículos 63 a 66 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017 y 2018.

Destino de los Resultados arrojados; 4. Consideración de la gestión de los Miembros del Directorio y fijación de

sus honorarios; 5. Disolución de la Sociedad; 6. Designación de Liquidador; 7. Autorizaciones. EL DIRECTORIO.

De acuerdo a lo establecido en el art. 238 ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de

asistencia allí prevista, la cual será recibida en Av. Roque Sáenz Peña 885 piso 4 oficina “K” de la Ciudad de Buenos

Aires (no es la sede social) en el horario de 10:30 a 18:30 horas, donde, en cumplimiento de las disposiciones del

art. 67 ley 19550, se encuentran a su disposición copias de la documentación allí indicada.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/4/2018 Fernando Nicolàs Martinez Solanas -

Presidente

e. 18/06/2019 N° 43129/19 v. 25/06/2019