N° 44400/19 Aviso del Boletín Oficial
MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION
Texto del aviso
MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12.07.19,
a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en las oficinas sitas
en Bouchard N° 557, piso 23º, C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
y de los Auditores Independientes, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Aprobación
de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron como Liquidadores de la Sociedad y de la Comisión
Fiscalizadora en dicho ejercicio. 4) Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. 5) Fijación del número
y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Elección de los Directores que se desempeñarán como
Liquidadores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico
iniciado el 1° de enero de 2019. 6) Consideración de los honorarios de los Directores que actuaron como Liquidadores
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de
la Ley General de Sociedades. 7) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General
de Sociedades. 8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de
sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019. 9) Elección del contador que certificará
la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019. Fijación de
la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico
concluido el 31 de diciembre de 2018. NOTA. A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán
comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.140 - Segunda Sección 41 Lunes 24 de junio de 2019
por Artículo 238 de Ley General de Sociedades. A dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la
Asamblea en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 22°, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/5/2018 Gonzalo Javier Fernandez Covaro -
Liquidador
e. 24/06/2019 N° 44400/19 v. 28/06/2019