RALUX S.A.I.C.

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Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 10/07/2019 en Santa Fe 931 4 CABA, a las

13 hs, en primera convocatoria, y a las 14 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1

Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente de la Sociedad. 2 Consideración

de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234, Ley

General de Sociedades N° 19.550, último párrafo. 3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234,

inciso 1, Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 53 finalizado el 31 de

diciembre de 2018. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 53 finalizado el 31 de

diciembre de 2018. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Consideración de los honorarios del Directorio.

7 Consideración de las renuncias presentadas por los señores Patelin, Carvajal y Valcarce a sus cargos en el

Directorio. 8 Consideración de la composición del número de miembros del Directorio de la sociedad. Modificación

del artículo octavo del estatuto social. 9 Consideración de la determinación del número de miembros del Directorio,

y de la designación de sus miembros Titulares y Suplentes. 10 Designación de las personas facultadas para

tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros

pertinentes. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el lugar de celebración de la Asamblea General

Ordinaria convocada en Avda. Santa Fe 931, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/3/2019 FEDERICO VALCARCE - Director

Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 24/06/2019 N° 44136/19 v. 28/06/2019