MANUEL M. MENDEZ Y HNOS S.A.

MANUEL M. MENDEZ Y HNOS S.A.

Convocatoria. Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse el 15 de julio

de 2019 a las 15 horas en 1a convocatoria y para el supuesto que fracasare se convocará a la segunda el mismo

día a las 16 horas en Avenida Las Heras nº 1960 piso 1º oficina L CABA para considerar el siguiente orden del día:

1º) elección de 2 accionistas para firmar el acta; 2º) consideración de la documentación que prescribe el artículo

nº 234 inciso 1º ley 19550; 3) consideración del resultado del ejercicio. Su destino 4º) aprobación de la gestión del

directorio. Pago de honorarios al mismo. 5) Constitución de una reserva de carácter facultativo. 6) Designación

de directores por un nuevo período de 3 años. Designado por instrumento privado acta de asamblea de fecha

07/07/2016 Juan María Méndez Avellaneda –Presidente

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 07/07/2016 JUAN MARIA MENDEZ

AVELLANEDA - Presidente

e. 21/06/2019 N° 43743/19 v. 27/06/2019