ROMBOLA HNOS. S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA

ROMBOLA HNOS. S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F.yA.

para el día 11 de julio de 2019, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Chiclana 3335, CABA, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la ley

19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.2) Causas de la demora en el llamado a Asamblea. 3)

Remuneración del Presidente del Directorio, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley de sociedades, en

razón de las funciones técnico administrativas cumplidas. 4) Distribución de las utilidades netas del ejercicio. 5)

Elección de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/7/2018 Alejandro Jose Rombola - Presidente

e. 24/06/2019 N° 44155/19 v. 28/06/2019