FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10/07/2019, a las

12 horas en 1° Convocatoria y 13 horas en 2° Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, Piso 3, CABA, a

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2)

Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Consideración

de la remuneración al Directorio; 5) Ratificación del aumento de capital en $ 2.000.000,00 resuelto por la Asamblea

Nº 21 de fecha 14/05/2004 y publicaciones de ley; 6) Ratificación del aumento de capital en $ 2.000.000,00 resuelto

por la Asamblea Nº 23 de fecha 19/05/2006 y publicaciones de ley; 7) Ratificación del aumento de capital en

$ 300.000,00 resuelto por la Asamblea Nº 25 de fecha 30/05/2008 y publicaciones de ley; 8) Ratificación del

aumento de capital en $ 3.000.000,00 resuelto por la Asamblea Nº 27 de fecha 08/06/2010 y publicaciones de ley;

9) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito

en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4 “P”, CABA, en el horario de 10 a 15 horas, con una anticipación no menor de 3

días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación

societaria mencionada en el punto 2. El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento publico esc 69d fecha 14/8/2018 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 19/06/2019 N° 43455/19 v. 26/06/2019