CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

El Directorio de CLUB de CAMPO EL SOLITARIO S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria

a realizarse el día 17 de Julio de 2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda

convocatoria, en el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre 1563, subsuelo, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de termino

3) Consideración de la documentación del art. 234, inc 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

31/12/2018.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha.

5) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2018.

6) Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Diana Cohen el 8/4/2019.

7) Elección de los nuevos integrantes del Directorio.

8) Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Urbanismo y Parquización.

9) Aprobación de la facultad del Club de aceptar de dueños morosos la devolución de sus lotes cancelando deuda

y pasando estos a ser activos del Club de Campo.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 31/05/2017

Nelly Grissel Fraga - Presidente

e. 24/06/2019 N° 44412/19 v. 28/06/2019