N° 43738/19 Aviso del Boletín Oficial
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
Texto del aviso
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
Por Acta de Directorio del 14/06/2019 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 16/07/2019,
a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Sánchez de Bustamante
2351, Planta Baja, Salón de Usos Múltiples, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1.Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2.Documentación aún pendiente de entrega por parte del Estudio Brodschi &
Asociados y ex presidente Ernesto L. Brodschi. Rendición de cuentas. 3.Informe de ingresos y egresos desde
el 12/12/2017 a la fecha. 4.Análisis de los litigios judiciales que mantiene la sociedad con algunos accionistas y
con terceros. 5.Informe a los accionistas del pacto de cuota litis celebrado con el Estudio Garrido. 6.Análisis de
la marcha de los negocios de la Sociedad. 7.Aumento de capital. 8.Reforma de artículo 4° del estatuto social.
9.Consideración del reinicio de la obra del emprendimiento “Puerto Pampa”. Propuesta de grupo inversor.
Subdivisión y garantías. 10.Designación de más miembros que integren el Comité de Control. 11. Situación de
los títulos accionarios. Irregularidad de la gestión Brodschi. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea
deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la sede social sita en Caboto 444, CABA
con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea conforme lo previsto en el artículo 238
Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente
e. 21/06/2019 N° 43738/19 v. 27/06/2019