N° 44324/19 Aviso del Boletín Oficial
SWISS MEDICAL S.A.
Texto del aviso
SWISS MEDICAL S.A.
Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
en las oficinas de la calle San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10 de julio de
2019 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones del llamado fuera
de término. 3) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de
los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los honorarios a asignar a los miembros del Directorio, en exceso al
tope del art. 261 de la ley 19.550, por las tareas técnico-administrativas del ejercicio finalizado el 31/12/2018, en
caso de corresponder. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado
por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Claudio
Fernando Belocopitt – Presidente del Directorio
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt -
Presidente
e. 24/06/2019 N° 44324/19 v. 28/06/2019