UNIVERSAL MARITIMA Y PORTUARIA CORP. S.A.

UNIVERSAL MARITIMA Y PORTUARIA CORP. S.A.

(IGJ N° 1.870.433) Comunica que por Acta de Asamblea Extraordinaria del 26/06/19, se resolvió unánimemente: (i)

aprobar que la Sociedad continúe funcionando como una sociedad anónima unipersonal; (ii) reformar el artículo

1° modificando su denominación social de “UNIVERSAL MARÍTIMA Y PORTUARIA CORP. S.A.” a “UNIVERSAL

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.145 - Segunda Sección 13 Lunes 1 de julio de 2019

MARÍTIMA Y PORTUARIA CORP. S.A.U.” (iii) modificar el artículo 8° respecto a la dirección y administración de la

sociedad; (iv) modificar el artículo 9° incorporando la Sindicatura; (v) modificar el artículo 10 respecto al quorum

y mayorías; (vi) reformar el artículo 11 modificando la fecha del cierre de balance al 31 de diciembre de cada año;

(vii) modificar el articulo 12 respecto a liquidación y partición de la Sociedad; y (vi) aprobar la emisión de un texto

ordenado del Estatuto Social de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General

Extraordinaria de fecha 26/06/2019

Mariana Ehrman Duffau - T°: 129 F°: 75 C.P.A.C.F.

e. 01/07/2019 N° 46227/19 v. 01/07/2019