ALERCON S.A.

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Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 2 de agosto de 2019 a las 14

horas, en el domicilio de la calle M.T. de Alvear 1261, 2° piso, Dpto. 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA DE ASAMBLEA ORDINARIA:

1. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Explicación y análisis de la actual situación societaria.

4. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018 elaborado siguiendo las pautas que generan el ajuste por inflación en ese

ejercicio, según lo establecido en la RT N° 6 y RT N° 17 de la FACPCE utilizando la opción detallada en los puntos

3.2 a 3.4 de la Res. 539/18 (segunda parte) FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA y modificaciones de la RT N° 39

de la FACPCE y además el histórico comparativo.

6. Consideración de los resultados y pérdidas y su perspectiva futura sobre el ajuste por inflación efectuado.

7. Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución y

8. Fijación del número de directores y designación de los mismos con mandato hasta la asamblea que considere

el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2021 y

ORDEN DEL DIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1. Consideración de las sumas ingresadas a la sociedad por los accionistas y su consideración y resolución

respecto de considerar su capitalización a los fines del aumento del capital, con expresión de monto, caudal y

forma y consecuente limitación del derecho de preferencia conforme art. 197 de la LGS. y su eventual reforma del

Artículo Cuarto de los estatutos y autorizaciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y DE DIRECTORIO AMBAS de

fecha 29/04/2016 ROBERTO FEDERICO JAMES - Presidente

e. 03/07/2019 N° 47238/19 v. 11/07/2019