EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día

26 de Julio de 2019, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de

considerar el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración

de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación que

establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018 y destino del

resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección. 6) Elección de tres (3) miembros

titulares y un (1) miembro suplente del Directorio para cubrir los cargos titulares y suplente. 7) Elección del cargo

de Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los miembros del directorio por el término de dos

años. 8) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 464 de fecha 30/7/2018 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 05/07/2019 N° 48440/19 v. 15/07/2019