GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de Julio de 2019, a las 10,00 horas en primera convocatoria,

y en segunda convocatoria a las 11,00 horas en la sede social de Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2019.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2019 por

$ 790.826,36

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura

6) Aprobación gestión Directores y Síndicatura por el Ejercicio 2018/2019.

7) Designación de Directores y Sindícos.

8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2019 y

9) Designacion de Apoderado especial (Art. 37 Res. 7/15)

Nota 1: Se recuerda a los Sres.Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio legal de la

sociedad, constancia de titularidad hasta el 23/07/2019 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/3/2019 fernando martin farioli - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 10/07/2019 N° 48833/19 v. 16/07/2019